Lava-banco
A Lava Jato de Curitiba enviou para a força-tarefa da operação no Rio um relatório detalhado sobre falhas cometidas pelo Bradesco que teriam permitido que investigados movimentassem dinheiro suspeito sem o conhecimento dos órgãos de controle. O arrazoado que expõe a área de compliance do banco inclui, por exemplo, uma série de transações que nunca...
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A Lava Jato de Curitiba enviou para a força-tarefa da operação no Rio um relatório detalhado sobre falhas cometidas pelo Bradesco que teriam permitido que investigados movimentassem dinheiro suspeito sem o conhecimento dos órgãos de controle. O arrazoado que expõe a área de compliance do banco inclui, por exemplo, uma série de transações que nunca foram comunicadas ao Coaf, agora chamado de Unidade de Inteligência Financeira. O material deve ajudar nos desdobramentos da investigação que, em maio, prendeu dois gerentes do Bradesco suspeitos de participação na lavagem de 1 bilhão de reais.
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Comentários (10)
LUIZ
2019-10-22 16:37:28Do jeito que á "COISA"vai,creio que seja "Intriga"da oposição. Brasil,o país dos futuros,gangsters,aux concours !!!!
Leandro
2019-10-22 15:07:06E' muito triste ter vivido a esperanca de " NAO ADOTAMOS BANDIDOS" e agora vemos a familia JB se defendendo de crimes. Ja basta termos q conviver com isso. Aturar 'banco bandido', ja e demais. Moro e PF neles.
RENATO
2019-10-20 11:32:45Dá arrepio em pensar que tem dedo do Bolsonaro e dos três patetas no enfraquecimento do COAF... Cadê o Brasil acima de tudo? Retome o rumo Capitão e não deixe o arrependimento tomar conta dos que votaram em vc!!!
Joaquim
2019-10-20 10:12:10Os Bancos no Brasil são equiparados à lavanderia, diante da inépcia e da ausência de fiscalização do Estado. O COAF foi anulado para beneficiar os irmãos metralhas. Triste Brasil!
Cássio
2019-10-19 15:49:44Se entrar mais gente na patota, aí a coisa fica melhor para esses corruptos!
Antonio
2019-10-19 14:13:04Não teriam sido gerentes do Bco do Brasil, ag Campos Eliseos e outras?
André
2019-10-18 23:58:35Que vergonha! Aparentemente todos os bancos brasileiros primam por enriquecer com negociatas e corrupção! Precisamos muito mais do que o COAF ou Unidade de Inteligência Financeira. Precisamos de presidentes e funcionários públicos honestos e competentes. E umas 100 Unidades de Inteligência Financeira!
Julieta
2019-10-18 19:45:36Bolsonaro! Devolva o COAF para Moro!
Marcos
2019-10-18 12:19:53O Bradesco envia cartão de crédito para senhoras idosas que não solicitaram, o cartão nunca é desbloqueado, e de repente aparecem compras fraudulentas! Quem desbloqueou senão alguém do próprio banco? Eu não confio no Bradesco para nada.
EDOUARD
2019-10-18 11:31:31Falando em bancos, gostaria que alguém me explicasse como é possível conseguir 50 milhões EM CÉDULAS sem a cumplicidade de um banco ou pelo menos, do gerente de algum banco... Porque a PF (e o judiciário) nunca foi atrás de alguma explicação minimamente plausível?