O país dos depósitos em espécie
Com o Pix em alta e o processo de digitalização das transações bancárias em um nível inédito no país, o Brasil registrou em 2021 um estranho recorde no número de depósitos em espécie de valores acima de 50 mil reais. A prática é considerada suspeita e, por isso, tem que ser informada pelos bancos ao...
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Com o Pix em alta e o processo de digitalização das transações bancárias em um nível inédito no país, o Brasil registrou em 2021 um estranho recorde no número de depósitos em espécie de valores acima de 50 mil reais. A prática é considerada suspeita e, por isso, tem que ser informada pelos bancos ao Coaf. Ao todo, foram contabilizadas 4,2 milhões de comunicações de transações consideradas atípicas, o equivalente a oito alertas por minuto. O número é 5,2% maior do que o registrado no ano anterior. Já os saques suspeitos, também no valor igual ou superior a 50 mil, cresceram 14,2% no ano passado. Foram quase 160 mil comunicações. É com base nessas informações repassadas pelo sistema bancário que o Coaf produz os relatórios de inteligência financeira para os órgãos de investigação que apuram crimes como corrupção e tráfico de drogas.
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Comentários (10)
Paulo De Lacerda
2022-05-01 13:51:46Realmente $$$$ nao caira nunca do Ceu nao e mesmo? Premios milionarios da loteria tampouco Ha algo de podre na terra brasilis Economia bandida prolifera na nacao do samba e do carnaval Nada mais claro que agua
LUCIANO
2022-01-10 08:56:18Qual a motivação que um servidor de órgãos de controle tem para realizar seu trabalho dado que são intimidados de todas as formas pelos poderosos para nao trabalharem ?
PAULO
2022-01-08 14:03:27Se o COAF se atrever a voltar a trabalhar, o pessoal do acórdão vai fechá-lo de vez.
Avelar
2022-01-08 06:38:41Suspeito que é aí que circulam as notas de 200,00 convenientemente criada nesses tempos sombrios
Henrique
2022-01-07 22:20:58Emendas do Relator, Mensalão do BolsoJudas....
Olívia m a menezes
2022-01-07 15:07:26O coaf sob o presidente Moro vai voltar a funcionar.
MARCOS
2022-01-07 13:18:31OS CRIMINOSOS JÁ NÃO SE INTIMIDAM COM O COAF POIS SABEM QUE NADA SERÁ FEITO PELO GOVERNO OU PELO stf. ESTÃO PROTEGIDOS.
Claudio Arraez
2022-01-07 11:47:54O Coaf do MINTO, nada vai rolar!!!
Lenora
2022-01-07 08:50:11Lembre-se que ninguém investiga mais nada. Terra de ninguém. STF deu o "exemplo".
Renato Fensterseifer
2022-01-07 07:56:54Todos sabem onde circula a maior quantidade de cédulas de dinheiro (Real, Dólar, Euro). Aquele lugar impoluto chamado Brasília