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    Edição semana 193

    O país dos depósitos em espécie

    Com o Pix em alta e o processo de digitalização das transações bancárias em um nível inédito no país, o Brasil registrou em 2021 um estranho recorde no número de depósitos em espécie de valores acima de 50 mil reais. A prática é considerada suspeita e, por isso, tem que ser informada pelos bancos ao...

    Crusoé
    1 minuto de leitura 07.01.2022 00:30 comentários 10
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    Com o Pix em alta e o processo de digitalização das transações bancárias em um nível inédito no país, o Brasil registrou em 2021 um estranho recorde no número de depósitos em espécie de valores acima de 50 mil reais. A prática é considerada suspeita e, por isso, tem que ser informada pelos bancos ao Coaf. Ao todo, foram contabilizadas 4,2 milhões de comunicações de transações consideradas atípicas, o equivalente a oito alertas por minuto. O número é 5,2% maior do que o registrado no ano anterior. Já os saques suspeitos, também no valor igual ou superior a 50 mil, cresceram 14,2% no ano passado. Foram quase 160 mil comunicações. É com base nessas informações repassadas pelo sistema bancário que o Coaf produz os relatórios de inteligência financeira para os órgãos de investigação que apuram crimes como corrupção e tráfico de drogas.

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    Comentários (10)

    Paulo De Lacerda

    2022-05-01 13:51:46

    Realmente $$$$ nao caira nunca do Ceu nao e mesmo? Premios milionarios da loteria tampouco Ha algo de podre na terra brasilis Economia bandida prolifera na nacao do samba e do carnaval Nada mais claro que agua


    LUCIANO

    2022-01-10 08:56:18

    Qual a motivação que um servidor de órgãos de controle tem para realizar seu trabalho dado que são intimidados de todas as formas pelos poderosos para nao trabalharem ?


    PAULO

    2022-01-08 14:03:27

    Se o COAF se atrever a voltar a trabalhar, o pessoal do acórdão vai fechá-lo de vez.


    Avelar

    2022-01-08 06:38:41

    Suspeito que é aí que circulam as notas de 200,00 convenientemente criada nesses tempos sombrios


    Henrique

    2022-01-07 22:20:58

    Emendas do Relator, Mensalão do BolsoJudas....


    Olívia m a menezes

    2022-01-07 15:07:26

    O coaf sob o presidente Moro vai voltar a funcionar.


    MARCOS

    2022-01-07 13:18:31

    OS CRIMINOSOS JÁ NÃO SE INTIMIDAM COM O COAF POIS SABEM QUE NADA SERÁ FEITO PELO GOVERNO OU PELO stf. ESTÃO PROTEGIDOS.


    Claudio Arraez

    2022-01-07 11:47:54

    O Coaf do MINTO, nada vai rolar!!!


    Lenora

    2022-01-07 08:50:11

    Lembre-se que ninguém investiga mais nada. Terra de ninguém. STF deu o "exemplo".


    Renato Fensterseifer

    2022-01-07 07:56:54

    Todos sabem onde circula a maior quantidade de cédulas de dinheiro (Real, Dólar, Euro). Aquele lugar impoluto chamado Brasília


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    Comentários (10)

    Paulo De Lacerda

    2022-05-01 13:51:46

    Realmente $$$$ nao caira nunca do Ceu nao e mesmo? Premios milionarios da loteria tampouco Ha algo de podre na terra brasilis Economia bandida prolifera na nacao do samba e do carnaval Nada mais claro que agua


    LUCIANO

    2022-01-10 08:56:18

    Qual a motivação que um servidor de órgãos de controle tem para realizar seu trabalho dado que são intimidados de todas as formas pelos poderosos para nao trabalharem ?


    PAULO

    2022-01-08 14:03:27

    Se o COAF se atrever a voltar a trabalhar, o pessoal do acórdão vai fechá-lo de vez.


    Avelar

    2022-01-08 06:38:41

    Suspeito que é aí que circulam as notas de 200,00 convenientemente criada nesses tempos sombrios


    Henrique

    2022-01-07 22:20:58

    Emendas do Relator, Mensalão do BolsoJudas....


    Olívia m a menezes

    2022-01-07 15:07:26

    O coaf sob o presidente Moro vai voltar a funcionar.


    MARCOS

    2022-01-07 13:18:31

    OS CRIMINOSOS JÁ NÃO SE INTIMIDAM COM O COAF POIS SABEM QUE NADA SERÁ FEITO PELO GOVERNO OU PELO stf. ESTÃO PROTEGIDOS.


    Claudio Arraez

    2022-01-07 11:47:54

    O Coaf do MINTO, nada vai rolar!!!


    Lenora

    2022-01-07 08:50:11

    Lembre-se que ninguém investiga mais nada. Terra de ninguém. STF deu o "exemplo".


    Renato Fensterseifer

    2022-01-07 07:56:54

    Todos sabem onde circula a maior quantidade de cédulas de dinheiro (Real, Dólar, Euro). Aquele lugar impoluto chamado Brasília



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