Empresários envolvidos em contrabando de ouro venezuelano têm contas encerradas
Empresas de Roraima envolvidas no comércio de alimentos com a ditadura de Nicolás Maduro e no contrabando de ouro através da fronteira entre Pacaraima e Santa Elena de Uairén começaram a enfrentar dificuldades com o sistema bancário. Por indícios de lavagem de dinheiro, o Bradesco decidiu fechar as contas usadas para financiar o esquema, revelado por Crusoé. ...
Empresas de Roraima envolvidas no comércio de alimentos com a ditadura de Nicolás Maduro e no contrabando de ouro através da fronteira entre Pacaraima e Santa Elena de Uairén começaram a enfrentar dificuldades com o sistema bancário. Por indícios de lavagem de dinheiro, o Bradesco decidiu fechar as contas usadas para financiar o esquema, revelado por Crusoé.
Empresários que tiveram contas encerradas pediam empréstimos milionários em dinheiro vivo para pagar pelo ouro contrabandeado da Venezuela. Um dos funcionários da instituição bancária é, inclusive, suspeito de participar da operação, ficando com parte dos valores aprovados nos empréstimos.
Em nota, o banco disse que “possui sólida estrutura, com recursos humanos e tecnológicos para prevenção à lavagem de dinheiro e cumpre fielmente a legislação vigente”. De acordo com o comunicado, “as ações de prevenção, além da comunicação ao Coaf, podem incluir o encerramento de contas”.
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Comentários (4)
Max
2020-08-30 12:22:05Banco é banco, só visa lucro financeiro e ponto final. O resto da conversa não interessa mesmo que tenha a estrutura que diz ter para as “autoridades” justificarem. Tudo combinado. Banco, historicamente, é o setor mais protegido da economia. Os riscos são sempre cobertos pelo Tesouro Nacional, leia-se, contribuinte. Os lucros são repartidos entre cotistas, executivos e amigos do setor.
Clarice
2020-08-30 09:14:24Ainda bem que a imprensa está de olho nestes casos
Daniel
2020-08-29 17:30:40Parabéns pela hipocrisia Bradesco
Lenora
2020-08-29 17:30:20Se der rolo com funcionário será que o escritório do Sérgio Bermudes defende, ou não?