Crusoé
07.07.2025 Fazer Login Assinar
Crusoé
Crusoé
Fazer Login
  • Acervo
  • Edição diária
Edição Semanal
Pesquisar
crusoe

X

  • Olá! Fazer login
Pesquisar
  • Acervo
  • Edição diária
  • Edição Semanal
    • Entrevistas
    • O Caminho do Dinheiro
    • Ilha de Cultura
    • Leitura de Jogo
    • Crônica
    • Colunistas
    • Assine já
      • Princípios editoriais
      • Central de ajuda ao assinante
      • Política de privacidade
      • Termos de uso
      • Política de Cookies
      • Código de conduta
      • Política de compliance
      • Baixe o APP Crusoé
    E siga a Crusoé nas redes
    Facebook Twitter Instagram

    Empresários envolvidos em contrabando de ouro venezuelano têm contas encerradas

    Empresas de Roraima envolvidas no comércio de alimentos com a ditadura de Nicolás Maduro e no contrabando de ouro através da fronteira entre Pacaraima e Santa Elena de Uairén começaram a enfrentar dificuldades com o sistema bancário. Por indícios de lavagem de dinheiro, o Bradesco decidiu fechar as contas usadas para financiar o esquema, revelado por Crusoé. ...

    Crusoé
    1 minuto de leitura 29.08.2020 16:18 comentários 4
    Aimg-prin10573
    • Whastapp
    • Facebook
    • Twitter
    • COMPARTILHAR

    Empresas de Roraima envolvidas no comércio de alimentos com a ditadura de Nicolás Maduro e no contrabando de ouro através da fronteira entre Pacaraima e Santa Elena de Uairén começaram a enfrentar dificuldades com o sistema bancário. Por indícios de lavagem de dinheiro, o Bradesco decidiu fechar as contas usadas para financiar o esquema, revelado por Crusoé. 

    Empresários que tiveram contas encerradas pediam empréstimos milionários em dinheiro vivo para pagar pelo ouro contrabandeado da Venezuela. Um dos funcionários da instituição bancária é, inclusive, suspeito de participar da operação, ficando com parte dos valores aprovados nos empréstimos. 

    Em nota, o banco disse que “possui sólida estrutura, com recursos humanos e tecnológicos para prevenção à lavagem de dinheiro e cumpre fielmente a legislação vigente”. De acordo com o comunicado, “as ações de prevenção, além da comunicação ao Coaf, podem incluir o encerramento de contas”. 

    Diários

    Musk promete foco no Congresso com novo partido

    Crusoé Visualizar

    Putin quer "continuar matando pessoas", diz Trump

    Crusoé Visualizar

    Nem os aliados de Putin escapam dos bombardeios na Ucrânia

    Crusoé Visualizar

    Governo libera R$ 5,1 bilhões em emendas; Alcolumbre é um dos mais beneficiados

    Guilherme Resck Visualizar

    O que Stedile tem a dizer aos líderes do Brics?

    Crusoé Visualizar

    Musk faz enquete sobre criação do 'Partido América'

    Crusoé Visualizar

    Mais Lidas

    A persistência do patrimonialismo

    A persistência do patrimonialismo

    Visualizar notícia
    A tentação do realismo

    A tentação do realismo

    Visualizar notícia
    Estudo revela 6 traços do que é ser 'cool' - e não é só carisma

    Estudo revela 6 traços do que é ser 'cool' - e não é só carisma

    Visualizar notícia
    Governo libera R$ 5,1 bilhões em emendas; Alcolumbre é um dos mais beneficiados

    Governo libera R$ 5,1 bilhões em emendas; Alcolumbre é um dos mais beneficiados

    Visualizar notícia
    Nem os aliados de Putin escapam dos bombardeios na Ucrânia

    Nem os aliados de Putin escapam dos bombardeios na Ucrânia

    Visualizar notícia
    O bandeirinha cordial

    O bandeirinha cordial

    Visualizar notícia
    O Lula velho e o velho Lula

    O Lula velho e o velho Lula

    Visualizar notícia
    O paradoxo do turista

    O paradoxo do turista

    Visualizar notícia
    O que Stedile tem a dizer aos líderes do Brics?

    O que Stedile tem a dizer aos líderes do Brics?

    Visualizar notícia
    Pendurado no STF

    Pendurado no STF

    Visualizar notícia

    Tags relacionadas

    Bradesco

    Coaf

    Comércio exterior

    ouro

    Pacaraima

    Roraima

    < Notícia Anterior

    Lava Jato tenta bloquear R$ 651 milhões, mas não acha um centavo nas contas dos sócios da Avianca

    29.08.2020 00:00 | 4 minutos de leitura
    Visualizar
    Próxima notícia >

    Equador vai denunciar China por pesca ilegal em Galápagos

    29.08.2020 00:00 | 4 minutos de leitura
    Visualizar

    Crusoé

    Suas redes

    Twitter Instagram Facebook

    Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.

    Comentários (4)

    Max

    2020-08-30 12:22:05

    Banco é banco, só visa lucro financeiro e ponto final. O resto da conversa não interessa mesmo que tenha a estrutura que diz ter para as “autoridades” justificarem. Tudo combinado. Banco, historicamente, é o setor mais protegido da economia. Os riscos são sempre cobertos pelo Tesouro Nacional, leia-se, contribuinte. Os lucros são repartidos entre cotistas, executivos e amigos do setor.


    Clarice

    2020-08-30 09:14:24

    Ainda bem que a imprensa está de olho nestes casos


    Daniel

    2020-08-29 17:30:40

    Parabéns pela hipocrisia Bradesco


    Lenora

    2020-08-29 17:30:20

    Se der rolo com funcionário será que o escritório do Sérgio Bermudes defende, ou não?


    Torne-se um assinante para comentar

    Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.

    Comentários (4)

    Max

    2020-08-30 12:22:05

    Banco é banco, só visa lucro financeiro e ponto final. O resto da conversa não interessa mesmo que tenha a estrutura que diz ter para as “autoridades” justificarem. Tudo combinado. Banco, historicamente, é o setor mais protegido da economia. Os riscos são sempre cobertos pelo Tesouro Nacional, leia-se, contribuinte. Os lucros são repartidos entre cotistas, executivos e amigos do setor.


    Clarice

    2020-08-30 09:14:24

    Ainda bem que a imprensa está de olho nestes casos


    Daniel

    2020-08-29 17:30:40

    Parabéns pela hipocrisia Bradesco


    Lenora

    2020-08-29 17:30:20

    Se der rolo com funcionário será que o escritório do Sérgio Bermudes defende, ou não?



    Notícias relacionadas

    Musk promete foco no Congresso com novo partido

    Musk promete foco no Congresso com novo partido

    Crusoé
    06.07.2025 21:55 3 minutos de leitura
    Visualizar notícia
    Putin quer "continuar matando pessoas", diz Trump

    Putin quer "continuar matando pessoas", diz Trump

    Crusoé
    05.07.2025 13:12 2 minutos de leitura
    Visualizar notícia
    Nem os aliados de Putin escapam dos bombardeios na Ucrânia

    Nem os aliados de Putin escapam dos bombardeios na Ucrânia

    Crusoé
    05.07.2025 12:27 3 minutos de leitura
    Visualizar notícia
    Governo libera R$ 5,1 bilhões em emendas; Alcolumbre é um dos mais beneficiados

    Governo libera R$ 5,1 bilhões em emendas; Alcolumbre é um dos mais beneficiados

    Guilherme Resck
    05.07.2025 11:00 4 minutos de leitura
    Visualizar notícia
    Crusoé
    o antagonista
    Facebook Twitter Instagram

    Acervo Edição diária Edição Semanal

    Redação SP

    Av Paulista, 777 4º andar cj 41
    Bela Vista, São Paulo-SP
    CEP: 01311-914

    Redação Brasília

    SAFS Quadra 02, Bloco 1,
    Ed. Alvoran Asa Sul. — Brasília (DF).
    CEP 70070-600

    Acervo Edição diária

    Edição Semanal

    Facebook Twitter Instagram

    Assine nossa newsletter

    Inscreva-se e receba o conteúdo de Crusoé em primeira mão

    Crusoé, 2025,
    Todos os direitos reservados
    Com inteligência e tecnologia:
    Object1ve - Marketing Solution
    Princípios Editoriais Assine Política de privacidade Termos de uso