Doleiros em Pernambuco operavam para igreja e funcionário do BC, diz PF

A Polícia Federal listou entre os clientes de um grupo de doleiros em Pernambuco, responsável por movimentar cerca de 200 milhões de reais, um servidor do Banco Central e a Igreja Mundial do Poder de Deus.

As informações estão na decisão do juiz Cesar Cavalcanti de Carvalho, da 13ª Vara Federal de Pernambuco, que autorizou a Operação Amphis e as buscas em treze endereços na sexta-feira, 9. O líder do grupo investigado seria o doleiro Manoel Leal.

Segundo a decisão, a Igreja Mundial do Poder de Deus se valeu entre 2011 e 2014 dos serviços dos doleiros para trazer ao Brasil 239 mil reais. Os operadores, diz um trecho da decisão, mantinham contas bancárias no Brasil e nos Estados Unidos em nome de terceiros, inclusive de pessoas que não existiam. Por meio delas, os doleiros enviavam dinheiro para os Estados Unidos e traziam recursos para o Brasil sem precisar passar pelo sistema financeiro oficial.

A igreja apareceu como destinatária de valores das empresas Odysseia e Trindade, as duas operadas pelo grupo de doleiros. “Há indícios de que a Igreja tenha se utilizado das contas ligadas à associação criminosa investigada para internalizar recursos”, diz trecho da decisão do juiz.

As duas empresas também aparecem enviando valores para as contas de Sidney Paul Froes, segundo a PF, servidor do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro. Ele teria recebido 872 mil reais entre 2011 e 2014. “As citadas transações podem estar relacionadas ao recebimento de recursos financeiros oriundos do exterior, através do canal ilícito capitaneado pela organização criminosa, evento a ser esclarecido”, diz o juiz em seu despacho.