PF deflagra operação que mira empresas de fachada do setor de leilões
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã desta terça-feira, 3, uma operação que investiga um esquema de empresas de fachadas com movimentações suspeitas de mais de 600 milhões de reais no setor de leilões. A apuração é baseada em relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf,...
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã desta terça-feira, 3, uma operação que investiga um esquema de empresas de fachadas com movimentações suspeitas de mais de 600 milhões de reais no setor de leilões. A apuração é baseada em relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, feitos com autorização judicial.
O trabalho é conduzido pela Delegacia da PF em Bauru e pela Delegacia de Repressão e Combate à Corrupção e aos Crimes contra Sistema Financeiro Nacional da Superintendência de São Paulo.
A Operação Último Lance envolveu a participação de mais de 80 policiais federais, que cumprem nesta terça-feira, 16, mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Pindamonhangaba, Franca e Bauru. A autorização foi expedida pela 10ª Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens.
Os acusados são investigados pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação indevida de valores.
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Comentários (8)
Gastão
2020-03-03 15:38:08Ok. Notícia deste tipo e nada é a mesma coisa.
LuisR
2020-03-03 13:09:51Nomes dia participantes das quadrilhas, produtos leiloados, como funcionava o esquema etc. Notícia sem informação!
Alvaro
2020-03-03 13:04:29Essas empresas não têm nomes?
Lourival
2020-03-03 10:49:26Leilões de gado de elite, como matrizes Nelore e derivações de cruzamentos com Holandês para produção de leite tiveram uma verdadeira festa com a família Picciani, aquela. Será que passaram em branco pelo crivo do COAF?
Andre
2020-03-03 10:37:29Essas empresas que praticam tantos crimes e ainda lavagem de dinheiro inviabiliza a presença de pequenos empreendedores nos concorridos leilões.
LUIZ
2020-03-03 10:17:59notícia extremamente vaga.
Vicente Peget
2020-03-03 10:14:11A polícia agindo com rigor contra o crime. Será que é por este motivo que os canalhas juntos com a imprensa desmamada querem derrubar o governo?
Miguel
2020-03-03 09:59:26Só Faltam 12 dias. Mimimi aqui de nada adianta. BORA PRAS RUAS Dia 15. Essa RAÇA só “BOTA o GALHO DENTRO” quando ouve “A VOZ ROUCA DAS RUAS” como dizia o Ulisses Guimarães. E eu digo, no dia 15 de março os PILANTRAS e PARASITAS vão ouvir é o “RUGIDO LOUCO DAS RUAS”. O TSUNAMI do dia 15. Convoquem os amigos, a família, os vizinhos. Quero ver todos lá dia 15 de março. Vocês ficarão arrepiados ao cantarem o HINO NACIONAL.