Operação da PF investiga lavagem em escritório de advocacia e propina a fiscais da Receita
A Polícia Federal em São Paulo e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, 22, uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que envolve um escritório de advocacia. As apurações, realizadas a partir de apreensões realizadas na firma investigada, indicaram a existência de operações simuladas de prestação de serviços e...
A Polícia Federal em São Paulo e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, 22, uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que envolve um escritório de advocacia. As apurações, realizadas a partir de apreensões realizadas na firma investigada, indicaram a existência de operações simuladas de prestação de serviços e de fornecimento de produtos. Três grupos empresariais estão envolvidos no esquema e, segundo a PF, pagaram propina a quatro fiscais da Receita – três federais e um estadual.
A Operação Triuno evoluiu a partir da Operação Descarte, que desde 2018 investiga um esquema de emissão fraudulenta de notas fiscais. Na ação desta quinta-feira, os policiais cumprem 14 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Barueri e Santo André.
O Ministério Público Federal também participa da Operação Triuno. Os três auditores fiscais da Receita Federal fiscalizaram duas das empresas investigadas entre 2014 e 2015.
Segundo a PF, para não serem autuados por irregularidades, os empresários simularam a contratação de um escritório de advocacia e de empresas que eram ligadas aos servidores públicos do fisco. Os contratos fictícios somam 4,7 milhões de reais.
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Comentários (6)
Siro
2020-10-22 21:07:06Senti falta do nome dos escritórios e seus sócios
DIRCE
2020-10-22 17:44:34Esses servidores mancham a categoria e o órgão a que pertencem. Lamentável!
TONI FERREIRA
2020-10-22 11:37:04Sem exagerar, estamos no país das fraudes, “legais” e ilegais. Será isso um dos males da democracia ou da falta de moral?
Roberto
2020-10-22 10:56:24A Polícia Federal precisa de autonomia para melhor trabalhar. Apoiem a PEC-412... Apoiem a Polícia Federal, pois só assim é possível combater a corrupção sem politicagem...
Juarez
2020-10-22 09:28:18Podridão total, pobre população que vive em país de corruptos
Jose
2020-10-22 09:09:07Prenderão o advogado do Bozo? Se não, é mais uma operação para bozista ver!