Operação da PF investiga lavagem em escritório de advocacia e propina a fiscais da Receita

A Polícia Federal em São Paulo e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, 22, uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que envolve um escritório de advocacia. As apurações, realizadas a partir de apreensões realizadas na firma investigada, indicaram a existência de operações simuladas de prestação de serviços e de fornecimento de produtos. Três grupos empresariais estão envolvidos no esquema e, segundo a PF, pagaram propina a quatro fiscais da Receita – três federais e um estadual.

A Operação Triuno evoluiu a partir da Operação Descarte, que desde 2018 investiga um esquema de emissão fraudulenta de notas fiscais. Na ação desta quinta-feira, os policiais cumprem 14 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Barueri e Santo André.

O Ministério Público Federal também participa da Operação Triuno. Os três auditores fiscais da Receita Federal fiscalizaram duas das empresas investigadas entre 2014 e 2015.

Segundo a PF, para não serem autuados por irregularidades, os empresários simularam a contratação de um escritório de advocacia e de empresas que eram ligadas aos servidores públicos do fisco. Os contratos fictícios somam 4,7 milhões de reais.