Lava Jato suspeita que Banco Paulista era um 'hub' de lavagem de dinheiro

O Banco Paulista, principal alvo da operação Disfarces de Mamom, 61ª fase da Lava Jato de Curitiba, é considerado pelos investigadores como uma espécie de hub da lavagem de dinheiro usado pela Odebrecht para dar aparência legal a transações realizadas para abastecer o setor de operações estruturadas, responsável pelo pagamento de propinas da construtora.

Os investigadores já mapearam 48 milhões de reais lavados pelo banco para a empreiteira, e agora querem descobrir quais os destinatários de outros 280 milhões de reais movimentados pela instituição financeira por contratos suspeitos de serem fictícios.

O Banco Paulista pertence a Álvaro Vidigal, que também é dono da corretora Socopa, e apareceu nas investigações após ser citado por funcionários do departamento de propina da Odebrecht.

Três executivos da instituição financeira, Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcísio Rodrigues Joaquim e Gerson Luiz Mendes de Brito, são alvos de mandados de prisão autorizados pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Antônio Bonat. Eles serão transportados ainda hoje para a sede da Polícia Federal na capital paranaense (foto).

As empresas de fachada que teriam feito contratos com o banco no valor de 48 milhões de reais mapeados pela Polícia Federal eram ligadas a ex-executivos da Odebrecht. Aparecem na lista a BBF Assessoria e Consultoria Financeira, JR Graco Assessoria e Consultoria Financeira, VVB Assessoria e Consultoria Financeira, Lafrano Assessoria e Consultoria Financeira, MIG Consultoria Econômica e Financeira, Crystal Research Serviços e Bilinski Assessoria e Consultoria Financeira.

Os contratos fictícios serviam para justificar o dinheiro em espécie que entrava no Brasil por doleiros e era entregue ao responsável pela mesa de câmbio do Banco Paulista, Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto. A origem desses valores eram as contas no exterior mantidas pela empreiteira.

Os doleiros mais empregados na transação eram do grupo de Vinicius Claret, o Juca Bala. Claret cumpre regime semiaberto de prisão depois de ter feito uma delação premiada à Lava Jato no Rio de Janeiro sobre operações irregulares que fez para o ex-governador do estado Sérgio Cabral Filho.

A expectativa dos investigadores é agora abrir novas frentes de investigação. A Lava Jato pretende descobrir qual a origem e quem foi o destinatário final dos outros 280 milhões de reais repassados pelo Banco Paulista por meio de contratos que também podem ser fraudulentos.

A desconfiança dos investigadores sobre os contratos milionários se amparam na apuração da Receita Federal e do Banco Central. Relatórios da Receita mostram que as empresas que receberam valores não tinham funcionários e nem prestaram os serviços contratados.

O BC cobrou explicações do Banco Paulista para as transações, depois de investigá-las. A instituição financeira alegou que os repasses seriam relacionados a "importação de moeda nacional" e pagamentos de comissões sobre esses valores importados. No entanto, segundo o Banco Central, não foram apresentados documentos que sustentassem essa versão.