Doleiro na mira da PF movimentou US$ 240 milhões com turma de Dario Messer

Principal nome na mira da operação Clãdestino da Polícia Federal nesta terça-feira, 10, o doleiro Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha, era um dos principais clientes da dupla Vinicius Claret e Cláudio Barboza, ambos funcionários de Dario Messer no Uruguai. Entre 2011 e 2017, o operador financeiro comprou da dupla 240 milhões de dólares.

Os valores em moeda americana eram entregues por Vinícius e Cláudio no exterior e Moghrabi efetuava o pagamento em reais aqui no Brasil. As informações constam do material da Operação Câmbio, Desligo que deu origem à ação da PF de hoje.

Em suas colaborações premiadas, Vinícius, conhecido como Juca, e Cláudio, como Tony, afirmam que os clientes do doleiros eram investidores de São Paulo e importadores. Moghrabi é ex-funcionário do Banco Safra e, segundo os delatores, era um dos maiores doleiros de São Paulo.

“O mercado de Yasha (Moghrabi) é variado na área de tecidos, eletrônicos, etc. Que na operação com os importadores a nota fiscal informado ao Siscomex era subfaturada e a diferença era paga através de uma operação dólar-cabo”, diz Juca em seu depoimento ao MPF.

Como comprava dólares no exterior e pagava em reais no Brasil, parte do dinheiro proveniente das operações com Moghrabi era repassada para clientes da dupla Juca e Tony, que necessitavam de valores em espécie. Um desses clientes era a Odebrecht, que comprava reais para repassar em forma de propina para agentes públicos.