A pena leve do BC com um banco citado na Lava Jato
A única decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, responsável por julgar os processos instaurados pelo Banco Central sobre irregularidades envolvendo bancos, no âmbito da Lava Jato, sugere que o crime compensa. Por não implementar uma política de controle interno rígida, não comunicar movimentações suspeitas, e também não averiguar quem eram seus clientes,...
A única decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, responsável por julgar os processos instaurados pelo Banco Central sobre irregularidades envolvendo bancos, no âmbito da Lava Jato, sugere que o crime compensa. Por não implementar uma política de controle interno rígida, não comunicar movimentações suspeitas, e também não averiguar quem eram seus clientes, o banco Confidence foi multado em cerca de 18 milhões de dólares.
Condenado por ter sido usado pelo grupo ligado ao doleiro Alberto Youssef (foto) para lavar dinheiro por meio de contratos de câmbio, o Confidence recorreu e viu a multa cair para cerca de 1,8 milhão de dólares, 10% do valor estipulado inicialmente.
Como mostrou Crusoé, após as descobertas da Lava Jato, o Banco Central instaurou 16 processos para apurar se instituições financeiras permitiram que grupos criminosos usassem contas em suas agências, contratos de câmbios ou outros tipos de transação para lavar dinheiro.
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Comentários (10)
Ruy Pigatto
2019-06-19 16:57:11A cultura brasileira vai soltar o goleiro Bruno, pq não daria 90% de desconto para um banco infrator ! É o mesmo principio do bonzinho ...
Elizabeth
2019-06-17 15:30:25Que notícia mais incompleta... Não justifica a assinatura.
Massaaki
2019-06-16 20:05:00Tem de endurecer e muito a legislação. Punição branda... Não resolve.
Rui de Melo
2019-06-16 15:38:54No Brasil, o crime compensa!
Roberto
2019-06-16 14:22:25Brasil, paraíso dos bancos. Quando a economia vai bem, os bancos ganham fortunas; quando vai mal, aí é que enchem o r@bo de dinheiro...
Forlan
2019-06-16 13:36:20O Bradesco está envolvido sim você , procure se informar
Pedro
2019-06-16 09:10:43VEXAME! O que mais se pode dizer?
Ladislao gonzalez
2019-06-16 05:49:09Sem comentários,continua como sempre,muito pouca diferença.
Geraldo
2019-06-15 22:11:33Tem que pegar esses conselheiros que atuaram nesse caso e prender todos eles e fazer eles pagarem o restante da PENA do banco. Quanto ao Banco, além de ter que pagar na INTEGRA, deva ser IMPEDIDO DE OPERAR NO BRASIL
Jose
2019-06-15 17:57:02Cairemos de costas ao descobrirmos (pq ñ será esse jornalismo de esquerda q nós contará) q o spread bancário é altíssimo ñ porque somos inadimplentes, mas pelos "mensalinhos" e mensalões repassados à funcionários públicos do judiciário e do legislativo, alimentando o ciclo vicioso da corrupção. Aí veremos q o Rachid é oficial