Corrupção perde espaço para tráfico de drogas em pedidos de dados ao Coaf

Pela primeira vez em oito anos, a corrupção deixou de ser o crime predominante nos pedidos de dados feitos pelas polícias e pelo Ministério Público em todo o país ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, órgão encarregado de prevenir e combater a lavagem de dinheiro.

Balanço oficial mostra que em 2021 o intercâmbio de informações financeiras levantadas pelo Coaf envolvendo investigações de tráfico de drogas foi 49,7% maior do que o de casos relacionados à corrupção. Foram 3.772 registros sobre traficantes, ante 2.519 compartilhamentos feitos em inquéritos que miram políticos, agentes públicos e empresários corruptos.

A inversão histórica só foi possível porque o intercâmbio de dados relacionado a casos de corrupção caiu 12% em comparação a 2020, enquanto o de tráfico de drogas subiu 47% no mesmo período. Desde 2014, primeiro ano de registro no balanço do Coaf, a corrupção liderava o ranking de compartilhamento de informações financeiras suspeitas.

A queda coincide com o desmonte da Lava Jato, maior operação de combate à corrupção já feita no país, e com a interferência do governo de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, órgão que mais requisita ao Coaf dados sobre transações atípicas envolvendo investigados, como altas quantias de saques e depósitos de dinheiro em espécie e compras de joias, carros de luxo e obras de arte.

Os pedidos são feitos pelos órgãos de investigação, incluindo as polícias civis e as promotorias estaduais, por meio do Sistema Eletrônico de Intercâmbio do Coaf, o Seic, onde os investigadores são obrigados a fornecer um breve relato dos fatos investigados e os nomes dos suspeitos. É a partir desses dados que o Coaf faz um levantamento sobre os crimes mais recorrentes nos pedidos.

Segundo os dados oficiais, o ilícito que mais cresceu nos registros do Coaf em 2021 foi o de pirâmide financeira, que mais do que triplicou, de 38 para 139 solicitações, na esteira do boom das criptomoedas, mais novo objeto de lavagem de dinheiro dos criminosos.

O intercâmbio permanente de dados do Coaf, que é vinculado ao Banco Central e recebe informações diárias das instituições financeiras, é de extrema importância para desmantelar complexas organizações criminosas, mas caiu em desgraça em 2019, em meio à investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro no suposto esquema de rachid na Assembleia Legislativa do Rio.

Foi a partir de relatórios do Coaf apontando movimentações atípicas na conta do notório Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho 01 do presidente Bolsonaro, e do próprio senador, que o Ministério Público do Rio avançou na investigação até denunciar Flávio por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Em 2019, o ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, chegou a suspender o compartilhamento de dados do Coaf com órgãos de investigação sem autorização judicial, paralisando cerca de 700 investigações. Em novembro de 2021, a Segunda Turma anulou os relatórios do Coaf envolvendo Flávio Bolsonaro, derrubando as principais provas contra o senador.