'Kit' usava 'chequinhos' para lavar dinheiro

A operação realizada na manhã desta terça-feira, 27, no Rio de Janeiro, a partir da delação premiada de doleiros presos pela Lava Jato no Rio, desbaratou um esquema de uso de cheques de valor abaixo de 10 mil reais e boletos pagos a empresas fantasmas para a lavagem de dinheiro.

No mercado de câmbio paralelo, os cheques com estes valores menores são conhecidos como "chequinhos". São usados para não chamar a atenção do Conselho de Controle de Atividades Fazendárias, o Coaf, segundo descreve o Ministério Público Federal no pedido de prisão preventiva do empresário Júlio César Pinto de Andrade e temporária dos gerentes do Banco Bradesco Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva. O juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, autorizou as prisões.

Os doleiros Vinícius Claret, o Juca, e Cláudio Barbosa, o Tony, operadores do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral deram detalhes do esquema ao Ministério Público Federal. Ele seria comandado por Andrade, conhecido por "Kit", uma referência à sua empresa Ki-Tanga Biquínis, de acordo com o pedido assinado por 11 procuradores da República, inclusive o coordenador da Lava Jato no Rio, Eduardo El Hage (foto).

Ex-gerente do Bradesco, Kit usava seus contatos em agências bancárias, como Tânia e Robson, para a abertura de contas em nomes de empresas fantasmas que recebiam os "chequinhos" e pagamentos de boletos bancários.

As operações serviam para gerar reais em espécie, que eram vendidos a quem quisesse lavar recursos obtidos ilegalmente, enviando o dinheiro para o exterior por operações de dólar-cabo. Neste tipo de operação, uma compra ou venda em reais na conta administrada por um doleiro no Brasil é replicada no exterior, com o mesmo valor convertido em dólares. Ao menos sete empresas fantasmas foram identificadas e são alvo de busca e apreensão.

Os procuradores lembram que o esquema foi usado tanto pelo ex-governador Sérgio Cabral Filho, para enviar 101 milhões de reais para fora do país, quando pela Odebrecht, para trazer ao Brasil dinheiro usado em propinas pagas a agentes políticos.

O Bradesco, onde trabalhavam os dois gerentes com ordem de prisão temporária determinada, foi o banco por onde passou a maior parte dos recursos operados no esquema entre 2011 e 2016, em um volume que chegou a 989 milhões de reais. O banco informou que está à disposição das autoridades. Quase 120 milhões de reais também foram lavados por meio de contas abertas em outros bancos, segundo o Ministério Público Federal.