Coaf: Eike Batista enviou para o exterior mais de R$ 33 bi da OGX Gás e Petróleo

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Coaf, identificou uma série de operações de câmbio suspeitas realizadas pela OGX Petróleo e Gás entre dezembro de 2011 e novembro de 2012, noticia O Antagonista. À época, Eike Batista (foto) comandava a companhia.

O relatório mostra uma remessa de 33 bilhões de reais para o exterior, por meio do HSBC (atual Kirton Bank). Segundo o Coaf, as operações foram registradas como transferências diretas, locação de equipamentos de offshores e exportação de mercadorias. O mesmo documento comprova a transferência de 2,85 bilhões de reais para uma conta de mesma titularidade da OGX, de nº 995947504, no JP Morgan Chase Bank, nos EUA.

Conforme a publicação, a apuração do Coaf foi anexada a uma petição apresentada à Justiça do Rio de Janeiro pelas associações de Investidores Brasileiros (Abradin) e dos Investidores Minoritários (Aidmin). Na peça, os advogados afirmam que as condutas de Eike e dos demais executivos do grupo implicaram em “bilionário desvio de poupança dos investidores”, afetando “todo o Sistema Financeiro Nacional, seus agentes e instituições operadoras” e “abalando a confiança de investidores, nacionais e estrangeiros sobre o mercado de capitais brasileiro”.

O documento do Coaf ainda atesta que, em 2013, a OGX declarou moratória de suas dívidas com credores e, em seguida, entrou com pedido de recuperação judicial. Para os advogados da Abradin e da Aidmin, “não se chega a outra conclusão que não a de que houve o esvaziamento das empresas do grupo” comandado por Eike.