BC inclui deputados estaduais e vereadores em lista de monitorados
O Banco Central ampliou o grupo de pessoas consideradas politicamente expostas, monitoradas em medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. De acordo com as novas regras, constantes de circular publicada nesta quinta-feira, 23, entram na lista deputados estaduais, vereadores, integrantes de conselhos superiores e parentes de até segundo grau de...
O Banco Central ampliou o grupo de pessoas consideradas politicamente expostas, monitoradas em medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. De acordo com as novas regras, constantes de circular publicada nesta quinta-feira, 23, entram na lista deputados estaduais, vereadores, integrantes de conselhos superiores e parentes de até segundo grau de políticos.
A norma passa a valer em 1º de julho. Políticos como deputados federais, senadores e ministros e seus parentes de primeiro grau já são acompanhados. Com a ampliação, o Banco Central estima o ingresso de mais de 100 mil pessoas na categoria dos politicamente expostos.
Na prática, a circular impõe uma série de procedimentos a bancos e corretoras para monitorar transações financeiras suspeitas e, no limite, comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão recém incorporado ao Banco Central.
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Comentários (10)
Bartolomeu
2020-01-24 02:00:45O presidente do STF vai barrar.
ÁLVARO
2020-01-23 23:23:25Nada mais normal! A maioria das anomalias no País é por falta de fiscalização, o comércio em geral não fornece o cupom fiscal e quando você exige o pessoal te olha com cara feia. Todos têm que participar da conta, para que ela fique mais equilibrada para todos.
Eduardo
2020-01-23 23:09:46Exelente notícia, já é o começo! E aqueles que aparecem com carrões, mansões, tudo no nome de terceiros?
Roberto
2020-01-23 21:43:01Todos sabemos que o calcanhar de Aquiles do crime é o controle e manutenção dos meios de comunicação, transporte e movimentação financeira que no Brasil o legislativo faz de tudo para inviabilizar o acesso da Polícia a tais mecanismos. Contudo, aos poucos, com a informação sendo socializada a população esclarecida vai exigindo mudanças e ocupando espaços até então dominada pelos poderosos.
Sergio
2020-01-23 20:43:57Tem que monitorar todos os políticos e todos os empresários com faturamento acima de 100 mm ano. Numa segunda fase monitorar abaixo desses valores também. A fuga de receita aqui é monstruosa.
Leandro
2020-01-23 16:23:50ESSA MARAVILHOSA INFORMACAO E'UM FATO PORTADOR DE FUTURO E INDICA Q TEREMOS Q CONSTRUIR PRESIDIOS FEDERAIS EM TODOS OS ESTADOS.
Regina
2020-01-23 16:19:29Aplausos, embora a mídia mostre que tem muito político que já é monitorado e que tem um padrão de vida muito além do que seu salário permite.
Gilberto
2020-01-23 16:16:37Agora sim .... vai ser bonito....vai pegar muita gente envolvida em corrupcao, recepcao e outros crimes. Finalmente uma boa noticia, ja vi helicoptero de politico lotado de cocaina, governador de Brasilia com jatinho particular em hangar de aeroporto clandestino aonde tudo passa sem qualquer tipo de inspecao ( dinheiro, drogas, armas e etc), candidato a presidente falando que nem bandido (gravacoes), malas, cuecas e meias cheias de dinheiro, ex presidente negociando com empresarios investigados.
Edson
2020-01-23 16:15:20Kkkkkkk otimo
Massaaki
2020-01-23 16:13:35Excelente. Parabéns, BACEN!!!! Aplausos...