Coaf diz que não pode comentar caso Toffoli
O Coaf, órgão de inteligência do Ministério da Fazenda, diz que não pode comentar o caso Toffoli, revelado por Crusoé nesta sexta-feira. O ministro Dias Toffoli, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro, recebe mesada de 100 mil reais da esposa, sócia de um escritório de advocacia. O dinheiro é transferido para...
O Coaf, órgão de inteligência do Ministério da Fazenda, diz que não pode comentar o caso Toffoli, revelado por Crusoé nesta sexta-feira. O ministro Dias Toffoli, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro, recebe mesada de 100 mil reais da esposa, sócia de um escritório de advocacia. O dinheiro é transferido para um banco cujos técnicos consideraram as transações suspeitas em 2015, mas a diretoria da instituição vetou comunicar aos órgãos competentes, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
"O Coaf não se manifesta sobre casos concretos. As regras sobre o dever de comunicação das instituições financeiras é de responsabilidade do Banco Central, previsto na circular BC 3461/09. Cabe ao BC supervisionar instituições financeiras", declarou o órgão, em nota.
A regra manda que movimentações financeiras suspeitas sejam relatadas ao Coaf, que pode encaminhar o caso para a polícia ou o Ministério Público. Segundo o Banco Central, devem ser consideradas atípicas transações habituais de valores sem justificativa clara e, também, incompatíveis com a renda do cliente. Ainda, Toffoli é "pessoa exposta politicamente", o que deveria alertar os bancos quando há esse tipo de pagamento.
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Comentários (10)
JOSE
2018-07-30 16:00:51Então processo o Diretor/dono do Banco.Já que não "alcançarão" o Ministro...
Erico
2018-07-30 15:10:40Será que com todos esses no Poder, permitiriam realizar uma nova Constituição? Mesmo sendo possível, aprovariam sem nenhuma emenda ou seria mais um "faz de conta" como a reforma da Previdência?
José
2018-07-30 09:02:11Conclusão: HÁ castas em Pindorama.
FAUSTO
2018-07-29 12:36:15Esse abusivo senhor, de há muito tem se caracterizado como "persona safada aos interesses nacionais". O COAF presta um desserviço ao Brasil. Interfere na vida do cidadão comum e faz-se de cego aos poerosos.
Gerson
2018-07-28 15:39:23E fica tudo por isto mesmo, a pizzaria continua aberta a todo vapor... Será que tantas falcatruas neste STF ainda não acordaram nossos generais de que alguma coisa precisa ser feita... ACORDA EXÉRCITO/MARINHA/AERONÁUTICA!!!
Cristina
2018-07-27 23:36:52Até quando o nome dos Bancos será omitido . Poderiam apenas mencionar o bairro onde fica a agência em questão .Temos que caminhar .
Rogério
2018-07-27 19:48:23Esperar o que de um ministro do STF , no mínimo postura da qual exige o cargo .
SIDRAÍ
2018-07-27 19:00:04Comentem pra vocês verem bando de trouxas!!! Sentirão os "rigores da lei" na caneta do quadrilheiro José Dias!!! Tudo sob a proteção do caderno de regras do puteiro, também conhecido como "constituição"!!!!!
Jorge
2018-07-27 18:06:00Porque o banco não comunicou ao COAF???? Se eu transferir cinco mil reais o meu banco comunica ao COAF, para RF, pra PQP, mas os privilegiados não precisam? Estou farto com a sacanagem deste país. E depois não querem ser xingados, não querem ser chamados de ladrões??? Não me venham cobra pudor, porque os que deveriam ter, não o tem, safados.
Chris
2018-07-27 18:00:56Não pode comentar mas tem por OBRIGAÇÃO tomar todas as medidas cabíveis até pq trata-se de um funcionário público federal que não pode ficar sobre suspeita. Tudo tem que ser devidamente investigado. É preciso rastrear até a origem desses recursos que certamente não são lícitos.