Desdobramento de investigação sobre doleiros da Lava Jato

A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira, 12, a operação Checkout, contra um grupo que fazia cancelamentos indevidos de autuações de tributos federais, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A ação é baseada em análise de provas encontradas na operação Descarte, que desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro, a partir da fiscalização de empresas que teriam feito transações com os doleiros Alberto Youssef (foto) e Leonardo Meirelles, investigados na Lava Jato.

Um grupo de cem policiais federais e de 30 servidores da Receita cumpre um mandado de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, por determinação da 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, as investigações preliminares mostraram que a conta bancária em nome de uma empresa fantasma teria recebido mais de 39 milhões de reais de uma companhia do ramo de turismo, pagos para viabilizar o cancelamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de uma autuação da Receita Federal no valor de 161 milhões de reais.

Há indícios de que uma parte do valor pago teria sido remetida para o exterior de forma fraudulenta e outra parte teria sido dividida entre integrantes do grupo investigado.