Reprodução/TV GloboRonaldinho e o irmão, Assis, após a prisão: caso tem conexões brasilienses

Paraguai via Brasília

As suspeitas de lavagem de dinheiro que levaram à prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho em Assunção passam por personagens ligados ao submundo financeiro na capital do Brasil
13.03.20

A prisão de Ronaldinho Gaúcho em Assunção envolve dois personagens do submundo financeiro de Brasília. A investigação aponta que o ex-jogador e seu irmão, Assis, fariam parte de um esquema de lavagem de dinheiro orquestrado por uma empresária e socialite paraguaia com trânsito no Congresso Nacional do Brasil e uma dupla de empresários brasileiros enrolados com a Justiça. Um deles chegou a ser investigado na Lava Jato e o outro, até então anônimo, é dono de três empresas — duas delas sediadas na capital do Brasil.

Para desvendar o mistério por trás da tentativa patética de Ronaldinho e Assis de entrar no Paraguai usando passaportes falsos como se fossem cidadãos paraguaios naturalizados, o Ministério Público do país procura esclarecer a participação de cada um dos 14 suspeitos. “Tudo aponta para uma organização criminosa estruturada para facilitar a confecção e o uso de documentos de identidade e passaportes falsos para serem usados em negócios ilegais, com lavagem de dinheiro”, disse a Crusoé o promotor paraguaio Osmar Legal. Entre os investigadores que cuidam do caso, não há dúvida de que a líder do esquema é a empresária Dalia López Troche. Única dos investigados que seguia foragida até esta quinta-feira, 12, foi ela quem convidou Ronaldinho para eventos em Assunção organizados pela Fundação Fraternidade Angelical, uma ONG da qual é presidente e que faz ações sociais frequentemente destacadas nas colunas sociais dos principais jornais e revistas paraguaios. Ronaldinho atuaria em uma ação de divulgação de clínicas móveis da entidade que deveriam oferecer atendimento médico a crianças do interior do país.

Um dos eventos foi realizado no cassino instalado no hotel onde Ronaldinho e Assis estavam hospedados e foram detidos pela primeira vez. O cassino pertence a Nelson Luiz Belotti dos Santos, que se instalou no Paraguai após se ver cercado pela Justiça brasileira. Belotti é o primeiro dos dois personagens brasileiros que ligam o caso do ex-jogador ao submundo do poder no Brasil. Em 2015, ele teve seu sigilo bancário quebrado por aqui pela força-tarefa da Operação Lava Jato e apareceu como depositante de 462 mil em contas da CSA Project Finance, uma das empresas do doleiro Alberto Youssef. O empresário também foi sócio de dois ex-executivos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, em uma empresa de energia, a Mitarrej. Além disso, fundou a MC2, empresa que conseguiu arrematar em leilões 21 usinas termelétricas, cuja promessa era gerar energia equivalente a meia Itaipu. A ficha do empresário incluiu ainda o recebimento de 24,1 milhões de reais de uma firma registrada em nome dos empresários Natalino e Silmar Bertin, do frigorífico Bertin, investigado pela Lava Jato. Os procuradores suspeitavam que Belotti, assim como Youssef, atuava como repassador de propina. Ele, no entanto, acabou se livrando de qualquer acusação formal.

Foi no Paraguai que o empresário brasileiro conheceu Dalia, de quem se tornou amigo. Nascida e criada no interior do país, a socialite, que começou a vida profissional como secretária, fez fortuna rapidamente e de maneira ilícita, segundo a Promotoria do país, que já a investigava pela suspeita de comandar um esquema que transfere dólares para os Estados Unidos e, depois, os repatria de forma clandestina – uma clara operação de lavagem. Ao voltar para o Paraguai, o dinheiro cruzava a fronteira com o Brasil em caminhões, segundo os investigadores.

Também é Dalia a personagem que liga o imbróglio de Ronaldinho ao segundo personagem com raízes nos pântanos de Brasília. Trata-se de Wilmondes Sousa Lira. Representante legal do ex-jogador no Paraguai, o tocantinense mora em área nobre da capital federal e é dono de três empresas com capital somado de 460 mil reais, segundo a Receita Federal. Duas delas, a Global Assessoria e Soluções em Seguros – uma corretora de seguros – e a Khronos Enterprise, que oferece serviços de transporte de passageiros e locação de veículos com motorista. As duas firmas estão sediadas no mesmo endereço que consta como a casa de Wilmondes, no Park Way, área de condomínios de classe média alta de Brasília. A Crusoé, vizinhos de Wilmondes disseram nunca ter visto qualquer funcionário das empresas – viam apenas vans sem identificação que, supõem, serviam para aluguel e transporte privado de passageiros. Uma terceira firma registrada por Wilmondes, a W&P Serviços de Limpeza e Comércio, tinha sede no Tocantins, o estado-natal dele, mas aparece nos registros da Receita como inativa. Ao menos no papel, ela oferecia serviços de limpeza. O nome Wilmondes está na lista de devedores ativos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com duas dívidas tributárias que somam 41 mil reais.

Nos últimos tempos, Wilmondes praticamente se mudou para o Paraguai. A oportunidade surgiu após conhecer Dalia, por meio de quem montou uma influente rede de contatos no país vizinho, apresentando-se como a ponte com investidores e políticos brasileiros. Mas, mesmo circulando pelas altas rodas paraguaias, diferentemente de Dalia, ele se mantinha no anonimato até ser preso acusado de entregar os documentos falsos a Ronaldinho e Assis. Wilmondes não tinha perfil em rede social ou fotos e vídeos na imprensa. Com dívidas milionárias, Ronaldinho e o irmão embarcaram no projeto para faturar alto no Paraguai, de acordo com a investigação — que, por envolver a suspeita de lavagem de dinheiro, tem a participação de auditores da Subsecretaria de Tributação do país. O esquema, supostamente encabeçado por Dalia, envolve a Brasil Paraguai Investimentos, empresa criada por Wilmondes, em 2019, em nome da mulher dele, Paula Lira. Ronaldinho e o irmão entrariam como sócios no negócio, com plano de movimentar a impressionante cifra de 400 milhões de dólares. Os passaportes paraguaios falsos serviriam para facilitar a movimentação financeira no país. Advogados de Dalia confirmam que foi ela quem pediu os documentos para o trio (além de Ronaldinho e Assis, Wilmondes também tinha um), mas sustentam que tudo deveria ser feito por um despachante contratado para providenciar tudo de forma legal. Os advogados de Ronaldinho e Assis confirmam que ambos tinham plano de fazer negócios no Paraguai, mas não dizem quais. Afirmam ainda que os irmãos foram enganados por Dalia e Wilmondes.

Na parceria com Dalia, Wilmondes apresentou a paraguaia ao poder brasileiro. Em 2019, quando já era investigada no Paraguai por crimes fiscais, como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, ela esteve no Rio de Janeiro e em Brasília. Além de se encontrar com Ronaldinho na capital fluminense, ela visitou gabinetes no Congresso e participou da cerimônia de instalação do Grupo Parlamentar Brasil-Paraguai a convite do senador Eduardo Gomes. Hoje líder do governo, o político do MDB do Tocantins presidia o grupo, criado para promover a cooperação entre parlamentares e desenvolver as relações bilaterais entre os poderes legislativos dos dois países. Em uma entrevista à revista “Caras” da Argentina, Dalia procurou demonstrar certa intimidade com Eduardo Gomes. Afirmou ter “respaldo de amigos brasileiros e do presidente da Frente Parlamentar Paraguai-Brasil”. A assessoria do senador nega qualquer relação dele com a paraguaia. Diz que ele esteve com Dalia apenas no lançamento da frente.

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  1. PS. Se o DINHEIRO não é DE SANGUE, pq precisa ser LAVADO? Quem recorre à LAVAGEM DE DINHEIRO está tirando da boca de alguém para colocar na dele, está SACRIFICANDO outro por si. Se não fosse assim, pq ESCONDER a ORIGEM DO DINHEIRO? Pq ele está SUJO DE SANGUE.

  2. TRANSFORMA DINHEIRO DE SANGUE em DINHEIRO LEGAL (ou LIMPO). Pode estar aí o MAIOR VALOR PEDAGÓGICO da CONEXÃO PARAGUAI, por fim de uma vez por todas na DISTOPIA que foi CRIADA e MONTADA para SUSTENTAR o SISTEMA CORRUPTO que IMPERA no país. Sem seu ELEMENTO de DESCONEXÃO com a REALIDADE, não há como a DISTOPIA se SUSTENTAR. CORRUPÇÃO MATA, é isto que o DINHEIRO DE SANGUE COMPROVA, pois torna-se IMPOSSÍVEL DESVINCULAR o ATO dos seus EFEITOS PERVERSOS, mesmo que DIFUSOS.

  3. Gilmar Mendes é um GENOCIDA e quanto a isto não deve RESTAR DÚVIDAS. Ele é MUITO MAIS NOCIVO do que alguém como Marcola ou Fernandinho Beira-Mar. É isto que o DINHEIRO DE SANGUE COMPROVA, pois nem LAVAR DINHEIRO as FACÇÕES CRIMINOSAS conseguiriam sem gente como ele. Gilmar e os seus são VITAIS para que DINHEIRO DE SANGUE (seja da CORRUPÇÃO ou do CRIME PURO) se transforme em DINHEIRO LEGAL (ou LIMPO). É isto que uma REDE DE LAVAGEM DE DINHEIRO faz.

  4. Existe JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL para o GARANTISMO? Não. O que SUSTENTA este é DINHEIRO DE SANGUE, pois os RECURSOS que CORRUPTOS usam para PAGAR seus ADVOGADOS CARÍSSIMOS e SUBORNAR MAGISTRADOS é TÃO LIMPO quanto o DINHEIRO DO TRÁFICO (DINHEIRO DE SANGUE). Um CORRUPTO, sobretudo no JUDICIÁRIO, é TÃO ou MAIS NOCIVO que um TRAFICANTE ou HOMICIDA pq estes invariavelmente só podem COMETER SEUS CRIMES se tiverem a PROTEÇÃO DO ESTADO, involuntária ou VOLUNTÁRIA.

  5. A partir do MOMENTO que se demonstre a CONEXÃO entre a CORRUPÇÃO NO JUDICIÁRIO e o TRÁFICO DE DROGAS, a DISSOCIAÇÃO entre DINHEIRO DA CORRUPÇÃO e DINHEIRO DE SANGUE finalizaria de uma vez por todas. Não só aqui no Brasil, mas em qq PONTO do GLOBO TERRESTRE. Pois o que ocorre em um país como o MÉXICO certamente é o MESMO PROCESSO e NARRATIVA VAGABUNDA que existe no Brasil, já que por trás desta RETÓRICA FARSESCA está a ESQUERDA, que só REPETE o MÉTODO onde está.

  6. Entretanto, dada a DISTOPIA e o DISCURSO DOS PREDADORES, em uma PARCELA do CONSCIENTE COLETIVO BRASILEIRO se CRIOU esta DISTINÇÃO entre o DINHEIRO proveniente da CORRUPÇÃO e do CRIME PURO como se eles fossem DIFERENTES. A CONEXÃO PARAGUAI seria o ELEMENTO que DESTRÓI esta NARRATIVA e a SEPULTA, pois uma vez que se DEMONSTRE a INTERSECÇÃO entre DINHEIRO DA CORRUPÇÃO e o DINHEIRO DA SANGUE, não há MAIS DISTINÇÃO. CORRUPÇÃO MATA.

  7. As ENGRENAGENS que LAVAM um, LAVAM o outro. Isto pq nem se está falando do PAPEL dos PREDADORES DO JUDICIÁRIO para o CRESCIMENTO e a EXPANSÃO DO PCC. Existe realmente DINHEIRO DA CORRUPÇÃO e DINHEIRO DE SANGUE? DINHEIRO DESVIADO da SAÚDE PÚBLICA não é DINHEIRO DE SANGUE? DINHEIRO DESVIADO da EDUCAÇÃO não é DINHEIRO DE SANGUE? CORRUPÇÃO NÃO MATA? CORRUPÇÃO NÃO CAUSA MISÉRIA E POBREZA? Portanto, DINHEIRO DA CORRUPÇÃO não é DINHEIRO DE SANGUE?

  8. Inclusive, não foi a LAVAJATO que QUEBROU a ECONOMIA BRASILEIRA? Não foi ela que EMPERROU as ENGRENAGENS? Este DISCURSO, apesar de FAJUTO, encontrou AMPLA RESSONÂNCIA e foi LARGAMENTE DIFUNDIDO por SETORES DA SOCIEDADE BRASILEIRA. Em havendo realmente uma INTERSECÇÃO entre CORRUPÇÃO e TRÁFICO DE DROGAS na CONEXÃO PARAGUAI, esta COMPROVARIA que o DINHEIRO DA CORRUPÇÃO e o DINHEIRO DE SANGUE (obtido através do CRIME e da VIOLÊNCIA) tb possuem uma INTERSECÇÃO.

  9. Os tão conhecidos DIAMANTES DE SANGUE não são assim DENOMINADOS devido à ORIGEM deles? Recebem este nome exatamente pq são provenientes de REGIÕES EM GUERRA ou CONFLAGRADAS que inclusive são FRUTO e FINANCIADAS por eles, além de envolver a EXPLORAÇÃO DE TRABALHADORES. Pois bem, o DISCURSO dos PREDADORES e CORRUPTOS no Brasil SEMPRE foi de que a CORRUPÇÃO seria uma ESPÉCIE de GRAXA que MOVIMENTA o MOTOR ECONÔMICO e sem o qual este não funcionaria.

  10. Não é SEGREDO para ninguém que o PARAGUAI é uma BASE ESTRATÉGICA para o PCC, sendo que a FACÇÃO investiu PESADO lá, tal como demonstra o ASSASSINATO de Jorge Rafaat em 2016. Na FRONTEIRA com o Paraguai passa só DINHEIRO ou passam tb ARMAS e DROGAS? Não há uma INTERSECÇÃO MAGNÍFICA entre CORRUPÇÃO e TRÁFICO DE DROGAS no Paraguai? Ao que tudo indica o país era VITAL para AMBAS as ATIVIDADES em TERRITÓRIO BRASILEIRO, o que faz com que o DINHEIRO DA CORRUPÇÃO tenha se MISTURADO ao DINHEIRO DE SANGUE

  11. Em termos de TRAMA ela tem TODOS OS COMPONENTES que contam como a CORRUPÇÃO CORRELACIONA-SE com a CRIMINALIDADE e a VIOLÊNCIA, alimentando e se alimentando desta. Isto faria com que ela tivesse um PAPEL-CHAVE não só da PERSPECTIVA CRIMINAL, mas PEDAGÓGICA. Em termos econômicos, a ECONOMIA PARAGUAIA é INSIGNIFICANTE e totalmente ATRELADA à ECONOMIA BRASILEIRA, o que garantiria MECANISMOS DE PRESSÃO para se buscar a COOPERAÇÃO PARAGUAIA mesmo que eles não estivessem DISPOSTOS a isto.

  12. A CONEXÃO PARAGUAI parece ter tantas RAMIFICAÇÕES e INTERSECÇÕES que é até IMPOSSÍVEL se AVALIAR estas. Mas o bom é que elas vão desde a LAVAJATO, passam por Dario Messer e chegam ao PCC. Tendo-se só estes TRÊS ELEMENTOS isto forma uma QUEBRA-CABEÇA interessante: JUDICIÁRIO BRASILEIRO. Não é isto que LIGA estas TRÊS PEÇAS SIMPLES? É até possível que se tenha um PRESIDENTE paraguaio. Diante destes ELEMENTOS, a CONEXÃO PARAGUAI se apresenta como uma GIGANTESCA OPORTUNIDADE.

  13. Relações bilaterais Paraguai-Brasil de parlamentares? Alguém aposta nas boas intenções desse Senador? Parabéns pela reportagem, Crusoé!

    1. eu diria relações bilaterais PARAGUAI / BRASÍLIA. O Brasil coitado só toma no toba.

  14. É rato misturado com rato ... Que sejam bem separados os Ratos paraguaios dos ratos brasileiros.... Que se faça a dedetização imediatamente...

  15. Mais uma vez, é a Crusoé que consegue explicar, em primeira mão,toda a trama por trás deste episódio dos irmãos. E com detalhes estarrecedores do pântano de Brasília! Só agora entendi tudo! Lastimável!

  16. Obrigada, Crusoé pela matéria esclarecendora. Até então, só tinha ouvido, assistido e lido, em toda a imprensa, que Ronaldinho havia sido preso no Paraguai, sem uma linha explicando o porquê da prisão. Agora sabemos. A falta de caráter com esperteza nem sempre terminam bem.

    1. Fato é que há sim uma lacuna no texto. Quem o lê pensa que o texto dirá, afinal o que todos querem saber: o que Ronaldinho Gaúcho foi fazer no Paraguai? Quais "investimentos" ele faria naquele país? Como ocorreria a lavagem de dinheiro? E nada disso foi respondido. Então, está aquém do que esperávamos. A manchete poderia indicar esse enigma, mas preferiu-se fazer crer que tudo estava esclarecido. É isso, João. Não vai brigar comigo. Só esfrie a cabeça e seja adulto.

    2. O cara achou o texto confuso e o que você faz é partir para agressão verbal, chamando-o de burro e analfabeto funcional? É assim que devemos nos portar nos comentários? Melhor, é para comentar a notícia ou para atacar o outro leitor? Nessas horas, tenho vergonha de ser brasileiro. Gente baixa como você, João, torna difícil, senão impossível, manter a higidez do ambiente.

    3. Burro, se tivesse lido quando jovem teria aprendido a raciocinar. Isto se chama analfabetismo funcional.

  17. Esse tal Eduardo Gomes é da mesma laia de Renan,Eduardo Cunha,Eduardo Braga,Fernando Bezerra, cuidado Bolsonaro se afaste desses caras.

  18. Ronaldinho, pelo que já havia ganhado nos seus áureos tempos de craque, se bem aplicados na legalidade, continuaria milionário. Mas, infelizmente, sem uma orientação segura de quem afirma propósitos de valor, passou a esbanjador contumaz. Só gastando e não ganhando pra isso, vai à bancarrota.

    1. É fato que o governo Bolsonaro nomeou Ronaldinho Gaúcho como embaixador do turismo. À época, o jogador disse que sua missão era "recuperar nossa imagem internacionalmente". Estamos tão mal assim que não havia outros nomes? Não precisam responder...

  19. CADA VEZ MAIS SINTO SAUDADES DOS MILITARES .SE HAVIA CORRUPÇÃO ,NÃO DA PARA AFIRMAR OU NEGAR ,MAS ESSA QTIDADE DE LADROES E POLÍTICOS CORRUPTOS ,COM CERTEZA NÃO EXISTIAM

  20. Minha avó dizia " Quem com porcos anda farelo come" Olha só o nível foi senador que o PR Bolsonaro foi escolher como líder no congresso! um marginal.

  21. Uma coisa não muda neste País, qualquer problema de corrupção e lavagem de dinheiro sempre terá no minimo a presença de um politico no meio. Infelizmente para combater essa ração que é uma praga na democracia brasileira é só o exército, que está só assistindo.

    1. Só Existe porque o judiciário não faz a sua parte.

  22. O irmão Assis explora a marca Ronaldinho, explora a imagem do irmão! Ronaldinho não tem nem capacidade de entender no que foi envolvido. O irmão acabou com a sua carreira e continua destruindo sua imagem. O Ronaldinho está sendo usado pelos 3 empresários (irmão, o brasileiro e a paraguaia).

    1. Então Ronaldinho é o donzelo da situação? Espera-se que uma pessoa com mais de 30 anos e que já tenha rodado o mundo entenda alguma coisa né...

    2. Até pelo infantil sorriso é notório que Ronaldinho é uma grande vítima da avidez do irmão, que deveria zelar pelo mais novo.

    3. saldanha, teu comentario é perfeito. Ronaldinho sabia e talvez saiba, jogar bola. Com um irmão destes ele não precisava mais nada para acabar com a carreira. É inveja do irmão???

    4. e vc é tão inocente q deixa sua paixão cega pelo ídolo acreditar q um cara q conhece o mundo todo, tudo quanto é tipo de coisa e gente e não sabia de nada... tolinho.

  23. Há pessoas com talento incontestável para determinadas atividades, algumas no esporte, outras nas artes, outras nos negócios. Fora destas, são fracassos ambulantes fazendo ou dizendo besteiras incríveis.

  24. que o PARAGUAI endureça esta fase da prisão destes "irmãos metralhas" e ajude o BRASIL no SANEAMENTO MORAL do país .Prender TODA a quadrilha é ESSENCIAL !!!

  25. Não causou nenhuma surpresa que algumas ratazanas do Congresso Nacional Brasileiro estejam envolvidas com essa quadrilha internacional

    1. Como todos os aproveitadores que sabem fazer brasileiro de idiotas!!!!

  26. Ronaldinho é o bobo da corte da história. Quem quer rir tem que fazer rir como dizia os corruptos policiais de um filme brasileiro.

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