Lava-banco
18.10.19A Lava Jato de Curitiba enviou para a força-tarefa da operação no Rio um relatório detalhado sobre falhas cometidas pelo Bradesco que teriam permitido que investigados movimentassem dinheiro suspeito sem o conhecimento dos órgãos de controle. O arrazoado que expõe a área de compliance do banco inclui, por exemplo, uma série de transações que nunca foram comunicadas ao Coaf, agora chamado de Unidade de Inteligência Financeira. O material deve ajudar nos desdobramentos da investigação que, em maio, prendeu dois gerentes do Bradesco suspeitos de participação na lavagem de 1 bilhão de reais.
Os comentários não representam a opinião do site. A responsabilidade é do autor da mensagem. Em respeito a todos os leitores, não são publicados comentários que contenham palavras ou conteúdos ofensivos.