O país dos depósitos em espécie
07.01.22Com o Pix em alta e o processo de digitalização das transações bancárias em um nível inédito no país, o Brasil registrou em 2021 um estranho recorde no número de depósitos em espécie de valores acima de 50 mil reais. A prática é considerada suspeita e, por isso, tem que ser informada pelos bancos ao Coaf. Ao todo, foram contabilizadas 4,2 milhões de comunicações de transações consideradas atípicas, o equivalente a oito alertas por minuto. O número é 5,2% maior do que o registrado no ano anterior. Já os saques suspeitos, também no valor igual ou superior a 50 mil, cresceram 14,2% no ano passado. Foram quase 160 mil comunicações. É com base nessas informações repassadas pelo sistema bancário que o Coaf produz os relatórios de inteligência financeira para os órgãos de investigação que apuram crimes como corrupção e tráfico de drogas.
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