MPF vê ligação de funcionários do BB com esquema de lavagem
16.02.20 09:03
O Ministério Público Federal recebeu informações da Receita Federal que levantam suspeitas sobre a relação de um doleiro com funcionários de uma agência do Banco do Brasil em Carapicuíba, município da grande São Paulo.
De acordo com relatório do Fisco, dez empresas movimentaram valores milionários na agência apesar de serem consideradas firmas de fachada. As empresas são ligadas a Vinicius Paes de Figueiredo, doleiro investigado na Operação Chorume, que apura lavagem de dinheiro proveniente de companhias do setor de lixo da capital paulista.
“As empresas denominadas G-10 movimentaram os recursos originados de contas bancárias mantidas na agência 5658, do Banco do Brasil, localizada em Carapicuíba/SP, fato que enseja indícios de participação de funcionários do referido banco na fraude implementada, já que é inadmissível que 10 empresas, inexistentes de fato, consigam movimentar vultosas quantias e realizar centenas de operações ilícitas sem a detecção pelo compliance”, diz trecho do pedido de prisão de integrantes do grupo criminoso investigado na Chorume.
Como mostrou Crusoé, o mesmo doleiro, conhecido como Vini, também é suspeito de operar 690 milhões em contratos de câmbio fraudulentos no Banco de Brasília, o BRB.
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