A pena leve do BC com um banco citado na Lava Jato

A única decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, responsável por julgar os processos instaurados pelo Banco Central sobre irregularidades envolvendo bancos, no âmbito da Lava Jato, sugere que o crime compensa. Por não implementar uma política de controle interno rígida, não comunicar movimentações suspeitas, e também não averiguar quem eram seus clientes, o banco Confidence foi multado em cerca de 18 milhões de dólares.

Condenado por ter sido usado pelo grupo ligado ao doleiro Alberto Youssef (foto) para lavar dinheiro por meio de contratos de câmbio, o Confidence recorreu e viu a multa cair para cerca de 1,8 milhão de dólares, 10% do valor estipulado inicialmente.

Como mostrou Crusoé, após as descobertas da Lava Jato, o Banco Central instaurou 16 processos para apurar se instituições financeiras permitiram que grupos criminosos usassem contas em suas agências, contratos de câmbios ou outros tipos de transação para lavar dinheiro.